Có nhiều “thành tích” lừa đảo
Trước khi trở thành bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hoa từng là nhân viên của một bệnh viện tại Hải Phòng. Đây là môi trường rất tốt để đối tượng này làm quen và tiếp cận với nhiều người, Hoa bắt đầu nảy sinh tới việc huy động vốn để làm ăn. Trước những lời mật ngọt, rất nhiều người đã tin tưởng vào giao tiền cho ả.
Đối Tượng Hoàng Thị Kim Hoa tại cơ quan điều tra
Chỉ sau một thời gian không lâu, Hoa vỡ nợ. Khi bị các con nợ đòi tiền quá siết, ả buộc phải bỏ trốn ra nước ngoài. Để thực hiện cuộc đào tẩu ra nước ngoài, Hoa đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Trong cái rủi của mình, Hoa đã tìm ra được cửa làm ăn. Bởi, đối tượng đã tìm hiểu và biết được con đường lách luật để định cư ở nước ngoài chính là kết hôn giả. Bản thân Hoa cũng đã chấp nhận kết hôn giả với một người đàn ông Việt Nam đang định cư ở Đức.
Tại đây, Hoa bắt đầu mở rộng quan hệ, móc nối với một số người Việt Nam ở nước ngoài. Những người này thiết lập một đường dây đưa người ra nước ngoài bằng thủ tục kết hôn giả.
Đến năm 2014, Hoa trở về nước nhưng không thể xuất cảnh trở lại Đức vì có lệnh cấm xuất cảnh của Công an TP. Hải Phòng. Bản tính ham chơi, lười làm, Hoa không chịu ngồi yên và tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản của người khác. Các đối tượng mà ả này nhắm tới chính là những người có nhu cầu xuất khẩu lao động hay định cư ở các nước Châu Âu.
Tạo vỏ bọc sang trọng
Để các “con mồi” tin mình là một người giàu có, Hoa đã thuê luôn một căn hộ có giá xấp xỉ 20 tỷ đồng trong khi Vinhomes Riveside. Giá thuê căn hộ tầm này lên tới 50 triệu đồng/tháng. Không những vậy, ả còn thuê thêm vài căn hộ trong khu Timecity, với giá khoảng 8- 10 triệu đồng/tháng để làm nơi giao dịch.
Thời điểm trước khi bị Công an TP Hải Phòng cấm xuất cảnh Hoa cũng đã đưa được vài trường hợp ra nước ngoài trót lọt, tuy nhiên cũng có một số trường hợp bị trả về. Thời gian sau khi bị cấm xuất cảnh, biết rõ là mình không còn khả năng đưa người ra nước ngoài nhưng Hoa vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của các nạn nhân.
Chứng cứ của vụ án mà nạn nhân đã nộp cho cơ quan công an để điều tra vụ việc.
Nhận thấy, đường dây "xuất khẩu ma" của mình có nguy cơ bị bại lộ, Hoa đã đầu tư bằng cách đưa các nạn nhân đi du lịch nước ngoài. Như trường hợp của anh Trần Văn Thắng (tên các bị hại đã được thay đổi), SN 1975, trú tại Quảng Bình đã bị Hoa lừa một cách cay đắng.
Theo đơn trình báo của anh Thắng tại cơ quan công an, do quen biết Hoa qua một người quen và được biết Hoa có khả năng lo thủ thục cho người đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài nên anh Thắng đã chủ động đến gặp Hoa tại cặn hộ Vinhomes Riverside Long Biên, khu Hoa Lan 1, lô 10, thuộc quận Long Biên.
Tại đây Hoa đã hứa hẹn sẽ lo thủ tục cho anh Thắng đi xuất khẩu lao động trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng. Giá trọn gói sẽ là 18 nghìn euro (tương đương gần 500 triệu đồng Việt Nam). Tin lời Hoa nên anh Thắng nhanh chóng đưa trước cho Hoa 2 nghìn euro.
Khoảng một tuần sau, Hoa gọi anh Thắng đến tòa nhà Timec city ở đường phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi thông báo sẽ tổ chức cho anh Thắng và một số người đi tua du lịch Malaysia – Singapore. Thấy Hoa có vẻ là người lắm tiền nhiều của nên anh Thắng càng có cơ sở để tin vào khả năng của chị ta.
Sau lần đi du lịch về Hoa yêu cầu anh Thắng đưa nốt số tiền còn lại để chị ta hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Không một chút băn khoăn, anh Thắng chuyển hết số tiền theo yêu cầu cho Hoa. Khi nhận đủ tiền, Hoa viết giấy biên nhận đồng thời hứa hẹn hết thời hạn 3 tháng, nếu không lo thủ tục được cho anh Thắng đi xuất khẩu lao động ở Đức thì sẽ trả lại tiền. Chờ hết 3 tháng anh Thắng vẫn không thấy Hoa có động tĩnh gì. Sốt ruột anh Thắng đến nhà tìm Hoa thì được biết đối tượng này đã chuyển nhà đi từ lâu.
Còn nữa...
Theo Thương trường
